603729 沪市 龙韵股份

证券代码：603729        证券简称：龙韵股份      公告编号：临 2023-053
      上海龙韵文创科技集团股份有限公司

        第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 7 日在公司（上海浦东民生路 118 号
滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
  本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  会议同意选举余亦坤先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

    会议同意选举公司第六届董事会专门委员会成员如下：

    战略委员会:

    余亦坤（任主任委员）、段佩璋、张霞、雷天声、王春霞

    审计委员会：

    王春霞（任主任委员）、雷天声、段佩璋

    薪酬与考核委员：

    王春霞（任主任委员）、余亦坤、雷天声

    提名委员会：


    雷天声（任主任委员）、余亦坤、王春霞

  以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  会议同意聘任余亦坤先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议《关于聘任公司副总经理及执行总裁的议案》

  会议同意聘任张霞女士、何奕番女士为公司副总经理，聘任方晓忠先生为执行总裁。以上高级管理人员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

  会议同意聘任周衍伟先生为公司董事会秘书及财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司第六届董事会独立董事发表独立意见认为：公司董事会选举董事长，聘任总经理、副总经理、执行总裁、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。前述人员符合适用法律和《公司章程》中关于上市公司高管任职资格和/或条件的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会选举余亦坤先生为公司董事长并聘任为总经理，聘任张霞女士、何奕番女士为公司副总经理，聘任方晓忠先生为公司执行总裁，聘任周衍伟先生为公司董事会秘书及财务总监。

    6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议同意聘任孙贤龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日
起至第六届董事会任期届满时止。（简历请见附件）

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                                上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年十一月七日
附件：
1、余亦坤先生简历：

  余亦坤，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2009 年 11 月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广
州分公司总经理、负责人；2014 年 8 月 22 日起担任公司董事，2015 年 5 月
21 日起担任公司董事长、总经理。
2、张霞女士简历：

  张霞,女,1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006
年 4 月加入公司，2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。2017 年 11 月
8 日至今担任公司董事。
3、何奕番女士简历：

  何奕番，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2005 年加入公司，2014 年 7 月 16 日-2015 年 12 月 30 日担任公司董事会秘书，
2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。

4、方晓忠先生简历：

  方晓忠，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中央党校研究生学历。1988 年 7 月参加工作，曾任安徽省高速公路控股集团有限公司阜阳管理处党总支书记、处长；安徽安联高速公路有限公司总经理、党委副书记、董事；泰兴市安联置业有限公司董事长；上海东方金融广场发展有限公司董事长；深圳市安联投资有限公司董事长；北京安联置业发展有限公司董事长。2018 年 4月至今担任公司执行总裁。
5、周衍伟先生简历：

  周衍伟，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科
学历，高级会计师。2014 年 3 月-2018 年 2 月，担任安徽安联高速公路有限公司
财务部总经理、审计部经理；2018 年 3 月加入公司；2019 年 3 月至今担任龙韵酒
业（浙江自贸区）有限公司财务总监；2019 年 9 月至今担任公司财务总监，2019年 11 月至今担任公司董事会秘书。
6、孙贤龙先生简历：

  孙贤龙，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,汉族，本科学历，
会计学专业。2015 年 9 月加入公司，2016 年 3 月至今担任公司证券事务代表。