证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：2020-060
上海龙韵传媒集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区中山中路 83 号上海松江假日酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 28,037,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.0390
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事段佩璋先生、张霞女士因个人原因未能
出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是 否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于选举段佩璋先生为公司第 23,267,775 82.9870 是
五届董事会董事的议案
1.02 关于选举余亦坤先生为公司第 23,255,775 82.9442 是
五届董事会董事的议案
1.03 关于选举张霞女士为公司第五 23,255,774 82.9442 是
届董事会董事的议案
2、 关于换届选举公司董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是 否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举程爵浩先生为公司第 23,263,774 82.9727 是
五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举施海娜女士为公司第 23,255,774 82.9442 是
五届董事会独立董事的议案
3、 关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席 是 否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 关于选举李建华先生为公司第五 23,255,774 82.9442 是
届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘莹女士为公司第五届 23,263,775 82.9727 是
监事会非职工代表监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
关于选举段佩
1.01 璋先生为公司 173,001 87.5777
第五届董事会
董事的议案
关于选举余亦
1.02 坤先生为公司 161,001 81.5029
第五届董事会
董事的议案
关于选举张霞
1.03 女士为公司第 161,000 81.5024
五届董事会董
事的议案
关于选举程爵
浩先生为公司
2.01 第五届董事会 169,000 85.5522
独立董事的议
案
关于选举施海
娜女士为公司
2.02 第五届董事会 161,000 81.5024
独立董事的议
案
3.01 关于选举李建 161,000 81.5024
华先生为公司
第五届监事会
非职工代表监
事的议案
关于选举刘莹
女士为公司第
3.02 五届监事会非 169,001 85.5527
职工代表监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，均获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海森岳律师事务所
律师：张爽、胡雯秋
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海龙韵传媒集团股份有限公司
2020 年 11 月 5 日
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