证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2020-054
上海龙韵传媒集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
将于 2020 年 11 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及
《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由 5 名董事组
成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自 2020 年 11 月 8 日起三年。在
征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资
格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2020 年 10 月 19 日召开第四届董事
会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：
段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；程爵浩先生、施海娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：
1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、经审阅候选人段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士、程爵浩先生、施海娜女士的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》有关规定。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司 2020年第三次临时股东大会审议。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自 2020
年 11 月 8 日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。
1、非职工代表监事
公司于 2020 年 10 月 19 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于
监事会换届选举的议案》，审议通过提名李建华先生、刘莹女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
公司已按《公司章程》有关规定召开 2020 年第一次职工代表大会，会议选举杨丽君女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十九日
第五届董事会候选人简历：
非独立董事简历如下：
1、段佩璋先生简历：
段佩璋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2003 年创办上海龙韵广告有限公司并任执行董事，2008 年 10 月 9 日-2015 年 5
月 20 日担任公司董事长、总经理，2008 年 10 月 9 日至今担任公司董事。
2、余亦坤先生简历：
余亦坤，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2009年11月加入上海龙韵传媒集团股份有限公司，历任公司漳州分公司总经理、
负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014 年 8 月 22 日起担任公司董事，
2015 年 5 月 21 日起担任公司董事长、总经理。
3、张霞女士简历:
张霞,女,1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006
年 4 月加入上海龙韵广告有限公司，2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。
独立董事简历如下：
1、程爵浩先生简历：
程爵浩，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年毕业于上海财经大学国际商学院，获管理学博士学位。1998 年起，历任上海海事大学管理学院管理系系主任助理、经济管理学院工商管理系副主任；2009年起担任上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长；现任江龙船艇科技股份有限公司(300589)独立董事、兴通海运股份有限公司独立董事、上海荟邮网络科技有限公司监事、上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长、中国交通运输协会邮轮游艇分会副秘书长、上海海事大学副教授。
2、施海娜女士简历：
施海娜，女，1981 年出生，中国国籍，博士研究生学历。2008 年毕业于香港理工大学，获会计及财务学博士学位。2008 年起，历任复旦大学管理学院讲师、无锡普天铁心股份有限公司独立董事、华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）独立董事；2014 年起担任复旦大学管理学院副教授，2020 年起担任翰博高新材料(合肥)股份有限公司（833994）独立董事。
第五届监事会候选人简历：
非职工代表监事简历如下：
1、李建华先生简历：
李建华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，高中学历。2005 年 7 月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司监事会主席。
2、刘莹女士简历：
刘莹，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004
年－2009 年 8 月任公司业务部经理。2009 年 8 月至今任公司法人股东上海台勇有
限公司执行董事、法定代表人。2008 年 10 月至今任本公司监事。
职工代表监事简历如下：
3、杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004 年 9 月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司职工代表监事。
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