603729 沪市 龙韵股份

 证券代码：603729      证券简称：龙韵股份      公告编号：临 2020-052
        上海龙韵传媒集团股份有限公司

    第四届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 10 月 16 日以通讯方式发出，会议
于 2020 年 10 月 19 日 10 点在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦东民生路
118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。

  应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
  本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况

    1 、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

  公司第四届董事会将于 2020 年 11 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会提
名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名程爵浩先生、施海娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

  表决情况：

  1.1《关于提名段佩璋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.2《关于提名余亦坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.3《关于提名张霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


  1.4《关于提名程爵浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  1.5《关于提名施海娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  提名为独立董事候选人的事项已经上海证券交易所备案、审核无异议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

  会议同意公司根据经营发展需要，向中国光大银行股份有限公司上海松江支行申请不超 7,000 万元的银行综合授信额度。

  详情请见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊载的相关公告（编号：临2020-056）。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

  董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议前述议案 1。

  关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》和股东大会资料。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                                  上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十月十九日
附件：第五届董事会候选人简历
非独立董事简历如下：
1、段佩璋先生简历：

  段佩璋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2003 年创办上海龙韵广告有限公司并任执行董事，2008 年 10 月 9 日-2015 年 5
月 20 日担任公司董事长、总经理，2008 年 10 月 9 日至今担任公司董事。

2、余亦坤先生简历：

  余亦坤，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2009 年 11 月加入上海龙韵传媒集团股份有限公司，历任公司漳州分公司总经理、
负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014 年 8 月 22 日起担任公司董事，
2015 年 5 月 21 日起担任公司董事长、总经理。

3、张霞女士简历:

  张霞,女,1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006
年 4 月加入上海龙韵广告有限公司，2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。
独立董事简历如下：
1、程爵浩先生简历：

  程爵浩，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年毕业于上海财经大学国际商学院，获管理学博士学位。1998 年起，历任上海海事大学管理学院管理系系主任助理、经济管理学院工商管理系副主任；2009 年起担任上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长；现任江龙船艇科技股份有限公司(300589)独立董事、兴通海运股份有限公司独立董事、上海荟邮网络科技有限公司监事、上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长、中国交通运输协会邮轮游艇分会副秘书长、上海海事大学副教授。
2、施海娜女士简历：


  施海娜，女，1981 年出生，中国国籍，博士研究生学历。2008 年毕业于香港理工大学，获会计及财务学博士学位。2008 年起，历任复旦大学管理学院讲师、无锡普天铁心股份有限公司独立董事、华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）独立董事；2014 年起担任复旦大学管理学院副教授，2020 年起担任翰博高新材料(合肥)股份有限公司（833994）独立董事。