证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2020-034
上海龙韵传媒集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,656,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.6297
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事段佩璋先生、张霞女士因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,656,222 99.9991 340 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,656,222 99.9991 340 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,656,222 99.9991 340 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,656,222 99.9991 340 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,656,222 99.9991 340 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,226,442 98.9674 340 0.0008 429,780 1.0318
7、 议案名称：《关于确认公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,226,442 98.9674 340 0.0008 429,780 1.0318
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2019 年度董 1,469 99.9768 340 0.0232 0 0.0000
事会工作报告》 ,922
2 《2019 年度监 1,469 99.9768 340 0.0232 0 0.0000
事会工作报告》 ,922
3 《2019 年度独 1,469 99.9768 340 0.0232 0 0.0000
立董事述职报 ,922
告》
4 《2019 年度报 1,469 99.9768 340 0.0232 0 0.0000
告》及《2019 ,922
年度报告摘要》
5 《公司 2019 年 1,469 99.9768 340 0.0232 0 0.0000
度利润分配方 ,922
案》
6 《公司 2019 年 1,040 70.7453 340 0.0231 429,7 29.2316
度财务决算报 ,142 80
告》
7 《关于确认公 1,040 70.7453 340 0.0231 429,7 29.2316
司 2019 年度董 ,142 80
事、监事及高级
管理人员薪酬
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海森岳律师事务所
律师：胡雯秋、谢倩
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结
果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海龙韵传媒集团股份有限公司
2020 年 5 月 22 日
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