603728 沪市 鸣志电器

      证券代码：603728        证券简称：鸣志电器        公告编号：2021-026

                            上海鸣志电器股份有限公司

                            关于修订公司章程的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第

      三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一

      步提升公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

      券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、

      行政法规的规定，结合公司的实际情况，公司将对《上海鸣志电器股份有限公司

      章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订（最终修订内容以工商部

      门登记核准为准）。具体修订内容对照如下：

          原《公司章程》条款                    修订后《公司章程》条款

第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的 第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：生产传感器、步进电机、直流电机、 经营范围：生产传感器、步进电机、直流电机、仪动传感装置，销售自产产品；上述产品同类 仪动传感装置，销售自产产品，上述产品同类商品的批发，进出口、佣金代理（拍卖除外）， 商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商 并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有 品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（涉及行政许可的，凭许可 关规定办理申请）。电子元器件批发；电力电
证经营）。                              子元器件销售；采购代理服务；非居住房地产
                                        租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                                        照依法自主开展经营活动）。

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。                      份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重    股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。          单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该    公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。                                份总数。


    公司董事会、独立董事和符合相关规定条    公司董事会、独立董事、持有百分之一以
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公
低持股比例限制。                        司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使
                                        提案权、表决权等股东权利。

                                            依照前款规定征集股东权利的，征集人应
                                        当披露征集文件，公司应当予以配合。

                                            禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
                                        集股东权利。

                                            公开征集股东权利违反法律、行政法规或
                                        者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公
                                        司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿
                                        责任。

第一百六十九条 公司分配当年税后利润时， 第一百六十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%
以上的，可以不再提取。                  以上的，可以不再提取。

    公司的法定公积金不足以弥补以前年度    公司的法定公积金不足以弥补以前年度
亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之 亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之
前，应当先用当年利润弥补亏损。          前，应当先用当年利润弥补亏损。

    公司从税后利润中提取法定公积金后，经    公司从税后利润中提取法定公积金后，经
股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意 股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意
公积金。                                公积金。

    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后    公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法
利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章 定公积金后有盈余的，应当按照本章程的规定
程规定不按持股比例分配的除外。          分配现金股利。公司弥补亏损和提取公积金后
    股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损 所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股 配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
东必须将违反规定分配的利润退还公司。        股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。 和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股
                                        东必须将违反规定分配的利润退还公司。

                                            公司持有的本公司股份不参与分配利润。

          除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

          本次修改章程事项尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后，需提交工商

行政部门办理相应工商变更登记，修改最终以工商行政部门核准结果为准。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商登记变更等相关具体事宜。

  修订后的《上海鸣志电器股份有限公司章程》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此说明。

                                      上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 04 月 23 日