证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-036
上海鸣志电器股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,251,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.0603
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事常建云先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事常建鸣、梁生之、傅磊、刘晋平、张新、
黄苏融因工作原因未出席此次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵颂一、黄德山因工作原因未出席此次
会议；
3、 公司董事会秘书列席了此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
3、 议案名称：关于确认公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
4、 议案名称：关于确认公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
5、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
6、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
7、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
8、 议案名称：2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
9、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预
计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 72,010,803 99.9994 390 0.0006 0 0
10、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预
计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其
他关联方关联的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,650,803 99.9998 390 0.0002 0 0
11、 议案名称：2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
12、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 312,250,803 99.9998 390 0.0002 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 277,419,956 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通 26,520,000 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普 8,310,847 99.9953 390 0.0047 0 0
通股股东
其中:市值 50 万 4,335,947 99.9910 390 0.0090 0 0
以下普通股股东
市值50万以上普 3,97
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