证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2020-020
上海鸣志电器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议于 2020 年 04 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年
04 月 17 日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议,会议通过如下决议:
一、 审议通过《2019 年度总裁工作报告》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
二、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过《2019 年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2019 年年度报告》和《鸣志电器 2019 年年度报告摘要》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、 审议通过《关于确认公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方
表决结果:通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
九、 审议通过《关于确认 2019 年度关联交易情况及预计 2020 年度经常性关联
交易额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
1) 与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交
易
因本议案涉及关联交易,关联董事常建鸣、傅磊、常建云均回避表决。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2) 与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他
关联方关联的日常关联交易
因本议案涉及关联交易,关联董事刘晋平回避表决。
表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、 审议通过《2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、 审议通过《关于会计政策变更的的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
十二、 审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、 审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
十四、 审议通过《2020 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2020 年第一季度报告》和《鸣志电器 2020 年第一季度报告正文》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
十五、 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 29 日下午 14:00 通过现场投票与网络投票相结合的
方式召开公司 2019 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2020 年 04 月 30 日