上海鸣志电器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区闵北路28号（近纪翟路）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,297,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.5523
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事梁生之、常建云、徐宇舟、黄苏融因工
作原因未出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事邵颂一、黄德山因工作原因未出席此次
会议；
3、公司董事会秘书、财务总监列席了此次会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,255 99.9995 1,400 0.0005 0 0
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,25599.9995 1,400 0.0005 0 0
3、议案名称：关于确认2018年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,25599.9995 1,400 0.0005 0 0
4、议案名称：关于确认2018年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,25599.9995 1,400 0.0005 0 0
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,25599.9995 1,400 0.0005 0 0
6、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,25599.9995 1,400 0.0005 0 0
7、议案名称：关于2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,255 99.9995 1,400 0.0005 0 0
8、议案名称：2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,255 99.9995 1,400 0.0005 0 0
9、议案名称：关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之
与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 74,056,255 99.9981 1,400 0.0019 0 0
10、议案名称：关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预
计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他
关联方关联的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 298,696,255 99.9995 1,400 0.0005 0 0
11、议案名称：2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,255 99.9995 1,400 0.0005 0 0
12、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 314,296,255 99.9995 1,400 0.0005 0 0
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股5%以上279,446,306 100 0 0 0 0
普通股股东
持股1%-5%普 26,520,000 100 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下 8,329,949 99.9831 1,400 0.0169 0 0
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股 3,300,551 99.9576 1,400 0.0424 0 0
股东
市值50万以上 5,029,398 100 0 0 0 0
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数比例
