证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-036
博迈科海洋工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届
董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》。公
司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规及自身实际情况对
《博迈科海洋工程股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订完善，具
体修订情况如下：
序 原章程 修订后
号
第二十六条公司不得收购本公司股份。但 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但是，
是，有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
1 …… ……
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必 (六)为维护公司价值及股东权益所必需。
需。 公司回购股份的，应当符合《公司法》《证券法》、
中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
第四十二条股东大会是公司的权力机构，依 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
2 （十二）审议批准本章程规定的须提交股东 （十二）审议批准法律、行政法规、部门规章或
大会审议通过的担保事项、财务资助事项等 本章程规定的须提交股东大会审议通过的担保
其他交易事项； 事项、财务资助事项等其他交易事项；
…… ……
(十五)审议公司在连续十二个月内内购买、 (十五)审议公司在连续十二个月内购买、出售重
序 原章程 修订后
号
出售重大资产、投资经累计计算超过公司最 大资产经累计计算超过公司最近一期经审计总
近一期经审计总资产百分之三十（30%）的 资产百分之三十（30%）的事项；
事项；
第四十五条 公司发生的交易（公司提供担 第四十五条 公司发生的交易（公司受赠现金资
保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标
务除外）达到下列标准之一的，由董事会审 准之一的，由董事会审议通过后提交股东大会审
议通过后提交股东大会审议，并由股东大会 议，并由股东大会审议通过：
审议通过： ……
…… 本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外
本条所述的“交易”，包括购买或出售资产； 投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财
对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
提供财务资助（含有息或者无息借款、委托 提供担保（含对控股子公司担保等）；租入或租
3 贷款等）；租入或租出资产；委托或者受托 出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或
管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权、 受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；
债务重组；签订许可使用协议；转让或者受 转让或者受让研发项目；放弃权利（含放弃优先
让研发项目；放弃权利（含放弃优先购买权、 购买权、优先认缴出资权等）以及证券交易所、
优先认缴出资权等）以及证券交易所、公司 公司股东大会认定的其他交易。
股东大会认定的其他交易。 上述交易不含购买原材料、燃料和动力、接受劳
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃 务、提供劳务、出售产品、商品、工程承包等与
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 日常经营相关的交易，但资产置换中涉及上述交
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出 易的，仍包含在内。
售此类资产的，仍包含在内。
第八十四条 股东（包括代理人）以其所代表的
第八十四条 股东（包括代理人）以其所代 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 一票表决权。
股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
4 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 时，应当对除上市公司董事、监事和高级管理人
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
单独计票结果应当及时公开披露。 的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并
…… 披露。
……
第九十一条 董事、监事候选人名单以提案 第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方
的方式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
公司单一股东及其一致行动人拥有权益的 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举
5 股份比例在百分之三十及以上时，股东大会 中应当采用累积投票制：
就选举董事、非职工代表监事进行表决时， （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
应当实行累积投票制。 （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的
…… 股份比例在 30%以上。
序 原章程 修订后
号
股东大会表决实行累积投票制应执行以下 ……
原则： 股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：
…… ……
（二）独立董事和非独立董事实行分开投 （二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选
票。选举独立董事时每位股东有权取得的选 举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于
票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立 其所持有的股票数乘以对应议案组项下应选独
董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的 立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独
独立董事候选人；选举非独立董事时，每位 立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有
股东有权取得的选票数等于其所持有的股 权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以对
票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该 应议案组项下应选非独立董事人数的乘积数，该
票数只能投向公司的非独立董事候选人； 票数只能投向公司的非独立董事候选人；
…… ……
第一百〇四条 公司董事为自然人。有下列 第一百〇四条 公司董事为自然人。有下列情形
情形之一的，不得担任公司的董事： 之一的，不得被提名担任公司的董事：
…… ……
(六)被中国证监会采取不得担任上市公司董 (六)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，
事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措 不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
施，期限尚未届满； (七)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
(七)最近三十六个月内受到中国证监会行政 监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限
处罚； 尚未届满；
(八)最近三十六个月内受到证券交易所公开 (八)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市
谴责或者二次以上通报批评； 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
(九)被证券交易所公开认定为不适合担任上 (九)法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。
市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚 候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候
6 未届满； 选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否
(十)法律、行政法规或部门规章规定的其他 影响公司规范运作：
内容。 (一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处
上述期间，应当以董事候选人经公司有权机 罚；
构聘任议案审议通过的日期为截止日。 (二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 或者三次以上通报批评；
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
条情形的，公司应当解除其职务。 法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
董事在任职期间出现第一款第（一）项至第 意见；
（八）项情形或者独立董事出现不符合独立 (四)存在重大失信等不良记录。
性条件情形的，相关董事应当立即停止履职 上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权
并由公司按相应规定解除其职务。 机构审议候选人聘任议案的日期为截止日。
董事在任职期间出现第一款第（九）项、第 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
（十）项情形的，公司应当在该事实发生之 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
序 原章程 修订后
号
日起一个月内解除其职务，证券交易所另有 的，公司应当解除其职务。
规定的除外。 董事在任职期间出现第一款第（一）项至第（七）
相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董 项情形或者独立董事出现不符合独立性条件情
事会会议并投票的，其投票无效。 形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相
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