证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2023-017
博迈科海洋工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开的第四届董
事会第九次会议审议通过了《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》。公司根
据中国证监会及上海证券交易所最新修订的相关上市公司监管法规及自身实际情况对《博迈
科海洋工程股份有限公司》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订完善，具体修订情
况如下：
序 原章程 修订后
号
第二条 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称
“公司”）系依照《公司法》、《关于设立中外合资 第二条 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公
股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他法律 司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件
1 法规和规范性文件的规定，经天津经济技术开发 的规定，经天津经济技术开发区管理委员会以《关于同
区管理委员会以《关于同意天津渤油船舶工程有 意天津渤油船舶工程有限公司变更为股份有限公司的
限公司变更为股份有限公司的批复》批准，由天 批复》批准，由天津渤油船舶工程有限公司整体改制变
津渤油船舶工程有限公司整体改制变更设立的外 更设立的外商投资股份有限公司。
商投资股份有限公司。
第三条 公司在天津市滨海新区市场和质量监督 第三条 公司在天津经济技术开发区市场监督管理局注
2 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
代码为 91120116239661863L。 91120116239661863L。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：石油、 第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：石油、天
天然气开采设备、石油石化设备、采矿设备的设 然气开采设备、石油石化设备、采矿设备的设计、制造、
3 计、制造、安装和调试；承包与其实力、规模、 安装和调试；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外
业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述 工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
境外工程所需的劳务人员；新能源设备的设计、 员；新能源设备的设计、制造、安装及调试；机电设备
序 原章程 修订后
号
制造、安装及调试；机电设备的设计、制造、安 的设计、制造、安装、维修和调试；金属制品、机械和
装、维修和调试；金属制品、机械和设备修理； 设备修理；钢结构的设计、制造、安装和维修；压力容
钢结构的设计、制造、安装和维修；压力容器设 器设计与制造；机电设备、仪器仪表的展销；自有房屋
计与制造；机电设备、仪器仪表的展销；自有房 租赁；代办保税货物仓储；自营及代理进出口。（依法
屋租赁；代办保税货物仓储；自营及代理进出口。 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 动）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商
开展经营活动）。 投资的领域）。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
使下列职权： 列职权：
4 …… ……
(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产、投 (十五)审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产、
资超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 投资经累计计算超过公司最近一期经审计总资产百分
（30%）的事项 之三十（30%）的事项；
第四十三条 公司下列担保行为（含对控股子公司担保
等），由董事会审议通过后提交股东大会审议，并由股
第四十三条 公司下列担保行为（含对控股子公司 东大会审议通过：
担保等），由董事会审议通过后提交股东大会审 ……
议，并由股东大会审议通过： (七)证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。
…… 股东大会审议前款第（六）项担保事项时，应经股
(七)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则， 东大会以特别决议通过。
5 超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十 对违反相关法律法规、公司章程审批权限、审议程
（50%）且绝对金额超过五千（5000）万元； 序的对外担保，公司应采取合理、有效措施解除或者改
(八)证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。 正违规担保行为，降低公司损失，维护公司及中小股东
股东大会审议前款第（六）项担保事项时， 的利益，并追究有关人员的责任。给公司造成损失或者
应经股东大会以特别决议通过。 可能造成损失的，公司董事会应当及时采取追讨、诉讼、
财产保全、责令提供担保等保护性措施避免或者减少损
失，并追究有关人员的责任。
第四十四条 公司发生下列财务资助交易事项，由 第四十四条 公司发生下列财务资助交易事项，由董事
董事会审议通过后提交股东大会审议，并由股东 会审议通过后提交股东大会审议，并由股东大会审议通
大会审议通过： 过：
6 …… ……
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且
司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际
股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适 控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。
用前三款规定。
第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通 第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
过： ……
7 …… (五)公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担
(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金 保金额经累计计算超过公司最近一期经审计总资产百
额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 分之三十（30%）的；
（30%）的；
第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
8 提请股东大会表决。 股东大会表决。
股东大会就选举董事、非职工代表监事进行 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
序 原章程 修订后
号
表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议， 例在百分之三十及以上时，股东大会就选举董事、非职
应当实行累积投票制。 工代表监事进行表决时，应当实行累积投票制。
…… ……
第一百〇四条 公司董事为自然人。有下列情形之 第一百〇四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，
一的，不得担任公司的董事： 不得担任公司的董事：
…… ……
9 (六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监 (六) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届 高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
满； ……
……
第一百三十条 董事会行使下列职权： 第一百三十条 董事会行使下列职权：
…… ……
10 (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、提供 出售资产、资产抵押、对外担保事项、提供财务资助、
财务资助、委托理财、关联交易等事项； 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
…… ……
第一百三十三条 董事会应当确定对外投资、收
购、出售资产、银行融资、资产抵押、对外担保 第一百三十三条 董事会应当确定对外投资、收购、出
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限， 售资产、银行融资、资产抵押、对外担保事项、委托理
建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目， 财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决
应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董 策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业
事会决策权限的事项必须报股东大会批准。 人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东
董事会审议交易事项（不含日常交易）的权 大会批准。
限如下： 董事会审议交易事项（不含日常交易）的权限如下：
（一）除本章程规定的须提交股东大会审议通过 （一）除本章程规定的须提交股东大会审议通过的对外
的对外担保之外的其他对外担保事项； 担保之外的其他对外担保事项；
11 （二）除本章程规定的须提交股东大会审议通过 （二）除
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