603727 沪市 博迈科

 证券代码：603727        股票简称：博迈科          编号：临 2023-003
        博迈科海洋工程股份有限公司

      第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 3 月 22 日以
现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》

  经与会董事投票表决，选举魏东超先生为公司董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  此议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  (表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (二)审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

  经与会董事投票表决，选举公司董事会非独立董事邱攀峰先生为公司战略委员会委员，与非独立董事彭文成先生、独立董事侯浩杰先生共同组成董事会
战略委员会，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会战略委员会任期届满之日止。

  (表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  (三)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  董事会认为：本次董事会审议的第 1 项议案须提交公司 2023 年第一次临时
股东大会审议。董事会召集 2023 年第一次临时股东大会的议案和程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

  (表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权)

  特此公告。

                                    博迈科海洋工程股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 23 日