证券代码：603727 股票简称：博迈科 编号：临 2020-068
博迈科海洋工程股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议通知于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 12 月 14
日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议有效表决票数 8 票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
经与会董事投票表决，选举石磊先生为公司董事会非独立董事候选人，此议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。石磊先生简历详见附件一。
(表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权)
(二) 审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
经与会董事投票表决，选举侯浩杰先生为公司董事会审计委员会委员，与李树华先生、汪莉女士共同组成董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会审计委员会任期届满之日止。侯浩杰先生简历详见附件二。
(表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权)
(三) 审议通过《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》
公司根据业务发展需要，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，修订内容及议案符合相关法律法规的规定。
(表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权)
(四) 审议通过《关于公司对全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司增资的议案》
为增强全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司资本实力，支持其经营发展，公司以现金方式对其进行增资，本事项及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权)
(五) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，批准董事会召集 2020 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议第 1、3 项议案提交该次股东大会审议。
(表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
附件一：石磊先生简历
石磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，南开大学 MBA，2001 年至 2003 年任天津渤油船舶工程有限公司工程部机械管线工程师；2003
年至 2005 年任天津渤油船舶工程有限公司工程部项目经理；2005 年至 2007 年
任天津渤油船舶工程有限公司设计部项目经理；2007 年至 2010 年任天津渤油船舶工程有限公司设计部项目管理室主任；2010 年至 2011 年任天津渤油船舶
工程有限公司经营部方案经理；2011 年 11 月至 2012 年 10 月任天津渤油船舶
工程有限公司设计部副经理兼机管室主任；2012 年 10 月至 2017 年 3 月任博迈
科海洋工程股份有限公司设计部副经理兼机管室主任；2017 年 3 月至今任博迈科海洋工程股份有限公司设计部经理。
附件二：侯浩杰先生简历
侯浩杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中央党校经济管理专业研究生毕业，教授级高级工程师。1981 年至 1987 年就职于石油部施工技术研究所，1987 年至 2008 年就职于中国石油工程建设公司，历任办公室副主任、人事教育处处长，党委副书记兼纪委书记、工会主席，党委书记、副
总经理；2008 年 2 月任中国石油工程建设公司总经理、党委副书记；2016 年 6
月至 2017 年 4 月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记；
2017 年 5 月至今任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家，2018 年 12 月至
今任公司独立董事。
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