证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2020-
博迈科海洋工程股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 04 月 09 日
(二)股东大会召开的地点：公司 408 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,572,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.1512
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，为有效
减少人员聚集，公司独立董事侯浩杰先生通过视频方式出席本次股东大会；
董事曹洋因工作原因未能出席本次会议，独立董事李树华因工作原因未能出
席本次会议；独立董事汪莉因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王新出席本次会议；财务总监谢红军列席本次会议；总工程师代
春阳列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,184,400 99.7566 388,400 0.2434 0 0.0000
2. 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,184,400 99.7566 388,400 0.2434 0 0.0000
3. 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,184,400 99.7566 388,400 0.2434 0 0.0000
4. 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 159,184,400 99.7566 388,400 0.2434 0 0.0000
5. 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 159,054,100 99.6749 518,700 0.3251 0 0.0000
6. 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 159,184,400 99.7566 388,400 0.2434 0 0.0000
7. 议案名称：《关于公司及子公司向银行和中信保申请 2020 年度综合授信额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 159,177,100 99.7520 395,700 0.2480 0 0.0000
8. 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2020 年度外汇衍生品年度计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 159,184,400 99.7566 388,400 0.2434 0 0.0000
9. 议案名称：《关于预计 2020 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 159,177,100 99.7520 395,700 0.2480 0 0.0000
10. 议案名称：《关于公司第三届董事 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 159,155,500 99.7384 395,700 0.2479 21,600 0.0137
11. 议案名称：《关于公司第三届监事 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 159,155,500 99.7384 395,700 0.2479 21,600 0.0137
12. 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 158,993,300 99.6368 579,500 0.3632 0 0.0000
13.00、 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
13.01、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 158,990,900 99.6353 581,900 0.3647 0 0.0000
13.02、 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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