证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2019-038
博迈科海洋工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年05月31日
(二)股东大会召开的地点：公司408会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,669,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.3279
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会由公司董事会召集，受董事长、副董事长委托，经半数以上
董事共同推举董事吴章华先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事彭文成因休假未能出席本次会议，董事
曹洋因公务出差未能出席本次会议，独立董事李树华因公务出差未能出席本
次会议，独立董事汪莉因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王新出席本次会议；副总裁华兰珍列席本次会议，财务总监谢红
军列席本次会议，总工程师代春阳列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,669,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,669,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,669,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,669,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,669,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,669,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司及子公司向银行和中信保申请2019年度综合授信额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,669,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度外汇衍生品年度计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,669,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,667,600 99.9989 1,700 0.0011 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计2019年度公司为子公司提供项目履约担保额度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,667,600 99.9989 1,700 0.0011 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司第三届董事2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,667,600 99.9989 1,700 0.0011 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司第三届监事2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,667,600 99.9989 1,700 0.0011 0 0.0000
13、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,669,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%）
