证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2018-035
博迈科海洋工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二)股东大会召开的地点：公司408会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.3227
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事吴章华因公务出差未能出席本次会
议；独立董事王志成因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事刘鸿雁因公务出差未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书王新出席本次会议；公司财务总监华兰珍列席本次会议；公司总工程师代春阳因公务出差未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司向银行和中信保申请2018年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司第二届董事2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司第二届监事2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度外汇衍生品年度计
划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,657,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
5 《博迈科海洋 13,670,000 100.0000 0
