证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2024-019
浙江朗迪集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日召开第七届
董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈浙江朗迪集团股份有限公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分法人治理制度的议案》及《关于修订浙江朗迪集团股份有限公司监事会议事规则的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，对相关制度进行修订、制定，具体内容如下：
序 制定 审议批准机构
号 制度名称 类型 监事 董事 股东
会 会 大会
1 《浙江朗迪集团股份有限公司股东大会议事规则》 修订 √ √
2 《浙江朗迪集团股份有限公司董事会议事规则》 修订 √ √
3 《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事工作制度》 修订 √ √
4 《浙江朗迪集团股份有限公司监事会议事规则》 修订 √ √
5 《浙江朗迪集团股份有限公司内部审计制度》 修订 √
6 《浙江朗迪集团股份有限公司内部控制制度总则》 修订 √
7 《浙江朗迪集团股份有限公司董事会战略委员会议 修订 √
事规则》
8 《浙江朗迪集团股份有限公司董事会审计委员会议 修订 √
事规则》
9 《浙江朗迪集团股份有限公司董事会提名委员会议 修订 √
事规则》
10 《浙江朗迪集团股份有限公司董事会薪酬与考核委 修订 √
员会议事规则》
11 《浙江朗迪集团股份有限公司会计师事务所选聘制 制定 √
度》
12 《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事专门会议工 制定 √
作制度》
上述第 1-4 项制度修订尚需提交公司年度股东大会审议，其中《公司章程》的修订事项需以股东大会特别决议方式审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理章程变更、备案等事宜，内容最终以市场监督管理部门核准内容为准，《公司章程》具体修订内容详见附件；第 5-12 项制度经董事会审议通过后生效。本次修订、制定的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
附：《公司章程》修订情况：
修订前 修订后
第五条 公司住所：余姚市姚北工业新区；邮 第五条 公司住所：浙江省余姚市朗霞街道朗
政编码：315480 马路 188 号；邮政编码：315480
第八十六条 公司董事候选人、独立董事候选 第八十六条 公司董事候选人、独立董事候选
人、监事候选人提名方式和程序： 人、监事候选人提名方式和程序：
（一）关于董事和独立董事候选人提名方式和 （一）关于董事和独立董事候选人提名方式和
程序： 程序：
…… ……
3．单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的 3．单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的
股东可以提名推荐公司独立董事候选人，由本届董 股东可以提名推荐公司独立董事候选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会 事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会
选举； 选举，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利；
4．监事会可以提名推荐公司独立董事候选人， 4．监事会可以提名推荐公司独立董事候选人，
并以监事会决议形式形成书面提案，提交股东大会 并以监事会决议形式形成书面提案，提交股东大会
选举。 选举。
第一百一十三条 …… 第一百一十三条 ……
（四）涉及关联交易的，董事会的权限： （四）涉及关联交易的，董事会的权限：
1.公司与关联自然人发生的交易金额（包括承 1.公司与关联自然人发生的交易金额（包括承
担的债务和费用）在30万元以上，且未达到本章程 担的债务和费用）在30万元以上，且未达到本章程
第四十四条规定的标准的关联交易； 第四十四条规定的标准的关联交易；
2.公司与关联法人发生的交易金额（包括承担 2.公司与关联法人发生的交易金额（包括承担
的债务和费用）在300万元以上，且占公司最近一 的债务和费用）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但尚未达到第四 期经审计净资产绝对值0.5%以上，但尚未达到第四
十四条规定的标准的关联交易。 十四条规定的标准的关联交易。
前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规 前款董事会权限范围内的事项，需经全体独立
及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按 董事过半数同意后提交董事会审议，如法律、法规
照法律、法规及规范性文件的规定执行。 及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按
照法律、法规及规范性文件的规定执行。
第一百二十二条 董事会会议议题应当事先
拟定，并提供足够的决策材料。两名及以上独立董
事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及
时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延
期审议该事项，董事会应当予以采纳。
第一百三十条 公司董事会可以根据需要适 第一百三十一条 公司董事会设立审计委员
时设立提名、战略、薪酬与考核、审计等专门委员 会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
部门规章及公司的有关规定执行。 章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会
审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当
为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细
则，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、
议事规则、档案保存等相关事项，规范专门委员会
的运作。
第一百三十二条 公司董事会审计委员会负
责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会
全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计
师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公
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