603725 沪市 天安新材

 证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2024-061

              广东天安新材料股份有限公司

        关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召

 开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了

 《2023 年度利润分配预案》，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会

 审议通过该项议案，同意以总股本 218,352,000 股扣除回购股份 2,087,800 股后

 的股份数量 216,264,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币

 1.70 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，公

 司总股本由 218,352,000 股变更为 304,857,680 股，注册资本由 218,352,000

 元变更为 304,857,680 元。公司于 2024 年 6 月 7 日完成 2023 年年度权益分派实

 施工作，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站

 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
 2024-047）。

    2024 年 8 月 16 日公司召开第四届董事会第十六次会议审议并通过《关于变

 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》等相关规定，对《公司
 章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订，该议案尚需提交公司股东大
 会审议通过后生效，具体修订内容如下：

              修订前                              修订后

第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币

218,352,000 元。                      304,857,680 元。

第二十条 公司股份总数为 218,352,000 第二十条 公司股份总数为 304,857,680
股，所有股份均为普通股。            股，所有股份均为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司

管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本次变更公司注册资本并修订《公司章程》相关事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会批准。

  特此公告。

                                    广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 17 日