603725 沪市 天安新材

证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2024-030
              广东天安新材料股份有限公司

    关于第四届董事会第十二次会议决议公告的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024
年 3 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-017）。现该公告补充如下：

  公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》、《关于 2023年度公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》等议案，审计委员会全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意意见。

  公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意意见。
  公司董事会提名委员会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名委员会全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意意见。

  除上述内容补充外，原公告中的其他内容不变。

  特此公告。

                                    广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 22 日