证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-045
广东天安新材料股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 30 日召
开的第四届董事会第七次会议审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》,具体情况如下:
一、变更注册资本的情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票事项已完成,公司总股本由 205,352,000
股变更为 218,352,000 股,注册资本由 205,352,000 元变更为 218,352,000 元。
根据《公司法》等相关规定,对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做
相应修订。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具
体修订内容如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
205,352,000 元。 218,352,000 元。
第二十条 公司股份总数为 205,352,000 第二十条 公司股份总数为 218,352,000
股,所有股份均为普通股。 股,所有股份均为普通股。
除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。根据公司 2021 年年度股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事
宜的议案》及 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董
事会全权办理公司向特定对象发行股票有关事宜的有效期的议案》,公司股东大
会授权董事会办理本次发行完成后章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。因
此,本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日