证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2023-006
广东天安新材料股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 30 日召
开的第四届董事会第五次会议审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效,具体情况如下:
一、变更注册资本的情况
公司因部分激励对象离职以及终止实施 2021 年限制性股票激励计划需回购
注销 110 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,418,000 股。鉴
于以上,公司总股本由 207,770,000 股变更为 205,352,000 股,注册资本由
207,770,000 元变更为 205,352,000 元。根据《公司法》等相关规定,对《公司
章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具
体修订内容如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
207,770,000 元。 205,352,000 元。
第二十条 公司股份总数为 207,770,000 第二十条 公司股份总数为 205,352,000
股,所有股份均为普通股。 股,所有股份均为普通股。
除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司
管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记
等相关事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准,修订后的《公司
章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次变更公司注册资
本并修订《公司章程》相关事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2023 年 1 月 31 日