603725 沪市 天安新材

证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2022-050

                广东天安新材料股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

      公司全体董事均出席本次会议

      本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

  广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召

开了 2021 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会
顺利运作，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四
届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由全体
董事推举的董事吴启超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

  选举吴启超先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过
之日起三年。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》


  同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期与公司第四届董事会任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

  （1）战略委员会：选举吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、徐坚先生；

  （2）提名委员会：选举徐坚先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生；
  （3）审计委员会：选举安林女士（召集人）、徐坚先生、白秀芬女士；

  （4）薪酬与考核委员会：选举李云超先生（召集人）、安林女士、洪晓明女士。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，聘任吴启超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理提名，聘任徐芳女士担任公司常务副总经理，聘任刘巧云女士、曾艳华女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，聘任曾艳华女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经总经理提名，聘任刘巧云女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。


  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、报备文件

  1、公司第四届董事会第一次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                    广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 17 日