证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2022-032
广东天安新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展
董事会、监事会换届选举工作。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起计算三年。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司
于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举
第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、吴启超先生、陈贤伟先生、白秀芬女士、沈耀亮先生、宋岱瀛先生、洪晓明女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、徐坚先生、安林女士、李云超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、本次提名是在充分了解被提名人相关情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。
3、同意吴启超先生、陈贤伟先生、白秀芬女士、沈耀亮先生、宋岱瀛先生、洪晓明女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意徐坚先生、安林女士、李云超先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制选举产生，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。第四届董事会任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司
2021 年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期至第四届监事会任期届满。
1、股东代表监事
公司于2022年4月25日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同意提名黎华强先生、王东勇先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2021年年度股东大会以累积投票制选举产生。
2、职工代表监事
公司于2022年4月25日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举丘惠萍女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附件一：
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、吴启超先生，中国国籍，1967 年 7 月出生，毕业于深圳大学，本科学历，
中山大学岭南学院 EMBA。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司总经理。2000 年创办公司，现任公司董事长、总经理，佛山市易科新材料科技有限公司执行董事以及广东天安集成整装科技有限公司、浙江瑞欣装饰材料有限公司、广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事长。担任的社会职务主要有佛山市禅城区政治协商委员会常委、广东省中小企业促进会副会长、佛山市禅城区工商业联合会（总商会）主席、佛山市工商联副主席；曾被评为“广东十大经济风云人物”、“佛山市创新领军人物”、“佛山 大城企业家”、“2017 年禅城十大新闻人物”、“佛山市创业杰出人才奖”。
2、陈贤伟先生，中国国籍，1975 年 7 月出生，本科学历，中山大学工商管
理硕士学位。曾任职于鹰牌控股有限公司产研管理部经理、企业管理部总监、鄂尔多斯兴辉陶瓷有限公司运营总监、广东鹰牌陶瓷集团有限公司副总裁，现任广东鹰牌实业有限公司总裁、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司总裁、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司总裁、佛山鹰牌科技有限公司总裁、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司总裁。
3、白秀芬女士，中国国籍，1974 年 8 月出生，本科学历，会计师。曾任佛
山市北江机械厂财务副科长。2001 年 6 月加入公司，先后担任公司财务科长、财务经理、财务总监，2012 年 8 月起担任天安有限董事、财务总监。现任公司董事、副总经理兼财务总监，任广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事、常务副总经理，任控股子公司广东天安集成整装科技有限公司董事，浙江瑞欣装饰材料有限公司监事。
4、沈耀亮先生，中国香港居民，1974 年 3 月出生，研究生毕业。曾任中化
广州进出口有限公司业务员、广东金安奔力贸易有限公司部门经理。2000 年起至今，任公司董事。并任广东天耀进出口集团有限公司执行董事、盈创发展有限公司董事、广东天耀绿畅超市有限公司执行董事。
5、宋岱瀛先生，中国国籍，1971 年 6 月出生，毕业于华南理工大学，本科
学历，高级工程师。曾任佛山塑料集团股份有限公司冠丰公司技术科主办科员、生产科科长。2003 年 5 月加入公司，历任公司技术部经理、生产部经理、研发中心副主任等职，现任公司董事、副总经理，兼任全资子公司广东天安高分子科技有限公司执行董事、总经理。2016 年曾获得佛山市“佛山 大城工匠”荣誉称号。
6、洪晓明女士，中国国籍，1974 年 6 月出生，本科学历。曾任职于佛山市
城区华宇经济发展公司。2002 年起至今，历任公司董事、行政总监，现担任公司董事、汽饰复材事业部副总经理，安徽天安新材料有限公司执行董事，任天盈国际（香港）有限公司董事、启虹有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
1、徐坚先生，中国国籍，1961 年 6 月出生，毕业于四川大学高分子材料专
业，博士研究生，2019 年 5 月起任公司独立董事。历任北京化工学院讲师、高分子物理与化学国家重点实验室副主任、中国科学院化学研究所所长助理、副所长、纤维材料改性国家重点实验室主任（东华大学）等职。国家 863 计划专家委员会首席专家、国家 973 计划碳纤维项目首席科学家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心负责人。中国材料研究会副理事长。国际标准化组织 ISOTC202国际主席。中国科学院化学研究所研究员，博士生导师。现任深圳大学特聘教授、国家战略性新兴产业委员会专家。中国复合材料学会副理事长，北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。兼任北京高盟新材料股份有限公司独立董事、深圳市信维通信股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事、深圳中兴新材技术股份有限公司独立董事。
2、安林女士，中国国籍，1969 年 1 月出生，本科学历，注册会计师，2019
年 5 月起任公司独立董事。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理，现
任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理。
3、李云超先生，中国国籍，1977 年 9 月出生，毕业于武汉大学法学专业，
法学博士，2021 年 2 月起任公司独立董事。历任广东信利盛达律师事务所律师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科（广州）律师事务所律师；现任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人/律师，广州仲裁委、长沙仲裁委、重庆仲裁委、宁波仲裁委、南京仲裁委、海南国际仲裁院仲裁员，中国国际私法学会理事，华南理工大学法学院、广东财经大学法学院研究生校外导师。兼任深圳市中兴康讯电子有限公司独立董事。
附件二：
第四届监事会股东代表监事候选人简历
1、黎华强先生，中国国籍，1978 年 11 月出生，本科学历，工程师。曾任
职于佛山市泰华化工商行。2000 年加入公司，现任公司监事会主席、全资子公司安徽天安新材料有限公司总经理。担任的社会职务有全椒县政治协商委员会常委。2018 年被评为“安徽省第六批战略性新兴产业技术领军人才”。
2、王东勇先生，中国国籍，1983 年 1 月出生，本科学历，工程师。历任公
司技术部科长、技术部经理、技术部部长。现任公司监事、汽饰皮革事业部总经理。
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