603725 沪市 天安新材

证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2020-008
              广东天安新材料股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2019 年度利
润分配方案实施时股权登记日的总股本 205,352,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.0 元（含税）。

      本分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司
2019 年年度股东大会审议。

    一、公司 2019 年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 6,499,062.08 元。按规定提取法定盈余公积金后，加上
年初未分配利润，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为
207,776,797.08 元。

  拟以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 205,352,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利 20,535,200.00 元（含税）。

    二、董事会意见

  公司第三届董事会第四次会议一致审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、独立董事意见


  各位独立董事认为，公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    四、监事会意见

  监事会意见：董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    五、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 16 日