603722 沪市 阿科力

证券代码：603722          证券简称：阿科力        公告编号：2022-042
            无锡阿科力科技股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。
 一、会议召开情况

  无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2022 年 6 月 15 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2022 年 5
月 31 日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事共 8 人，其中董事何旭强、窦红静以通讯方式参会，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况

  经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

    具体表决情况如下：

    1.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

      同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

      同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

      经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第四届董事会董事长，
任期与本届董事会一致。

    2.审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

      同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

      同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。


  公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：

        委员会名称              主任委员                委员

        战略委员会                朱学军            尤卫民、张文泉

        审计委员会                高烨            崔小丽、单世文

      薪酬与考核委员会            单世文            窦红静、尤卫民

        提名委员会                窦红静            高烨、张文泉

  3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

      同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

      同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

      聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任
张文泉先生为公司副总经理；聘任崔小丽女士为公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责人。以上人员任期与本届董事会一致。

  4. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

      同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

      同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

      聘任田俊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  5. 审议《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期
解锁条件成就的议案》

      同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

      关联董事尤卫民先生对上述事项回避了表决。同意的票数占非关联董事
人数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的董事会决议。

  2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  3、北京德恒（无锡）律师事务所出具的法律意见书。

                                          无锡阿科力科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 6 月 16 日