证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2022-013
无锡阿科力科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“阿科
力”）于 2022 年 3 月 30 日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议并通过
了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容对照如下：
一、《公司章程》修订内容：
序号 原章程内容 修改后章程内容
第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
（一）减少公司注册资本； 但是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
1 权激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的 为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东 必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司的
股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
东，将其持有的本公司股票或者其他具 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
2 此所得收益归本公司所有，本公司董事 本公司所有，本公司董事会将收回其所得
会将收回其所得收益。但是，证券公司 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
因购入包销售后剩余股票而持有 5%以 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
上股份的，以及有国务院证券监督管理 证监会规定的其他情形的除外。
机构规定的其他情形的除外。 ……
……
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
…… 第四十条 股东大会是公司的权力机
（十二）审议批准第四十一条规定的对 构，依法行使下列职权：
外担保事项及交易事项； ……
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十二）审议批准第四十二条规定的担保
重大资产、投资、担保（抵押、质押或 事项；
保证等）超过公司最近一期经审计总资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
产 30%的事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资产百
（十四）审议批准变更募集资金用途事 分之三十的事项；
3 项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）决定因本章程第二十三条第 划；
（一）项、第（二）项情形收购本公司 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
股份的事项； 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
（十七）审议法律、行政法规、部门规 事项。
章或本章程规定应当由股东大会决定的 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
其他事项。 由董事会或其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
第四十一条 公司下列提供担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
外担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 百分之五十以后提供的任何担保；
4 （二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 期经审计总资产的百分之三十以后提供的
供的任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
象提供的担保； 近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过百分之七十的担
净资产 10%的担保； 保对象提供的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
司最近一期经审计总资产的 30％； 资产百分之十的担保；
（六）按照担保金额连续十二个月内累 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
计计算原则，超过公司最近一期经审计 供的担保。
净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
元以上； 关联人提供的担保议案时，该股东或受该
（七）对股东、实际控制人及其关联方 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
提供的担保。 决，该项表决须经出席股东大会的其他股
股东大会审议前款第(五)项担保事项时， 东所持表决权的半数以上通过。
必须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决须经出席股东大会
的其他股东所持表决权的半数以上通
过。
第四十八条 第四十八条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
5 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
知，通知中对原提案的变更，应当征得 通知中对原请求的变更，应当征得相关股
相关股东的同意。 东的同意。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 第四十九条 监事会或股东决定自行召集
时向公司所在地中国证监会派出机构和 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
证券交易所备案。 证券交易所备案。
6 在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
比例不得低于 10%。 例不得低于百分之十。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
大会决议公告时，向公司所在地中国证 及股东大会决议公告时，向证券交易所提
监会派出机构和证券交易所提交有关证 交有关证明材料。
明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
7 （三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：股东均有权出
有权出席股东大会，并可以书面委托代 席股东大会，并可以书面委托代理人出席
理人出席会议和参加表决，该股东代理 会议和参加表决，该股东代理人不必是公
人不必是公司的股东； 司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
记日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
……
第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十七条 下列事项由股东大会以特别
别决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
（三）本章程的修改； 清算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （三）本章程的修改；
8 产或者担保金额超过公司最近一期经审 （四）公司在一年内购买、出售重大资产
计总资产 30%的； 或者担保金额超过公司最近一期经审计总
（五）股权激励计划；
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