证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2020-018
无锡阿科力科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第七次会
议于 2020 年 4 月 23 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2020 年 4
月 15 日以邮件、短信、电话的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1. 审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
2. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。
3. 审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》；
号关于本公司 2019 年年度无保留意见审计报告。内容详见同日于《上海证
券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技
股份有限公司 2019 年年度报告》第十一章节。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
4. 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议
案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》和《无
锡阿科力科技股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
5. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。
6. 审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。
7. 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《无锡阿科力科
技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。
8. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。
9. 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年利润分配预案的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。
10. 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明》。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；
关联董事朱学军、崔小丽回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。
11. 审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
12. 审议《关于 2020 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审
批相关款项支付的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
13. 审议《关于 2019 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
其中关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉、窦红静、王鹏飞、王瑞回避本议案的表决，本议案直接提交股东大会审议。
14. 审议《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》；
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；
关联董事窦红静、王鹏飞、王瑞回避本议案表决。同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。
15. 审议《关于 2019 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；
其中关联董事王鹏飞、崔小丽、王瑞回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。
16. 审议《关于会计政策变更的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
17. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
18. 审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于增加公司注册资本并修订公司
章程的公告》。
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
19. 审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
20. 审议《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
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