证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-016
中广天择传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。
根据《上市公司章程指引》（2022 年 1 月修订）、《上海证券交易所股票上市
规则》（2022 年 1 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》（2022 年 1 月修订）等法律法规的规范性文件，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修订为 修订依据
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
第一条 为维护公司、股东和债权人的 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥
合法权益，规范公司的组织和行为， 中国共产党中广天择传媒股份有限公司总
充分发挥中国共产党中广天择传媒股 支部委员会的政治核心作用，根据《中华
份有限公司总支部委员会的政治核心 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
（以下简称《公司法》）、《中华人民共 券法》）、《中国共产党章程》、《上市公司章
和国证券法》（以下简称《证券法》）、 程指引》、《上海证券交易所股票上市规
《中国共产党章程》、《上市公司章程 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引》和其他有关规定，制订本章程。 指引第 1 号——规范运作》和其他有关规
定，制订本章程。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股份， 《上市公
依照法律、行政法规、部门规章和本 但是，有下列情形之一的除外： 司章程指
章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； 引》（2022
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； 年修订）
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激 第二十四
并； 励； 条
原条款 修订为 修订依据
(三)将股份用于员工持股计划或者股 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
权激励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
(四)股东因对股东大会作出的公司合 (五)将股份用于转换本公司发行的可转换
并、分立决议持异议，要求公司收购 为股票的公司债券；
其股份的； (六)本公司为维护公司价值及股东权益所
(五)将股份用于转换本公司发行的可 必需；
转换为股票的公司债券； (七)法律、行政法规许可的其他情况。
(六)本公司为维护公司价值及股东权
益所必需；
(七)法律、行政法规许可的其他情况。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十九条 董事、监事、高级管理人 第二十九条 董事、监事、高级管理人员在
员在其任职期间内，应当定期向公司 其任职期间内，应当定期向公司申报其所 《上市公申报其所持有的本公司股份及其变动 持有的本公司股份及其变动情况，在任职 司章程指情况，在任职期间每年转让的股份不 期间每年转让的股份不得超过其所持有本 引》（2022
得超过其所持有本公司股份总数的 公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 年修订）
25%；所持本公司股份自公司股票上市 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 第二十九
交易之日起 1 年内不得转让。前述人 让。前述人员离职后半年内不得转让其所 条
员离职后 6 个月内不得转让其所持有 持有的本公司的股份。
的本公司的股份。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
机构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计划；
划；(二)选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
任的董事、监事，决定有关董事、监 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
事的报酬事项； 项； 《上市公
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告； 司章程指
(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告； 引》（2022
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、 年修订）
案、决算方案； 决算方案； 第四十一
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 条
弥补亏损方案； 亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
出决议； 议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算 (九)对公司合并、分立、分拆 、解散、清
原条款 修订为 修订依据
或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
(十)对公司因本章程第二十三条第一 (十)对公司因本章程第二十三条第一款第
款第（一）项、第（二）项的情形收 （一）项、第（二）项的情形收购本公司
购本公司股份作出决议； 股份作出决议；
(十一)修改本章程； (十一)修改本章程；
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务 (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作
所作出决议； 出决议；
(十三)审议批准本章程第四十二条规 (十三)审议批准本章程第四十二条规定的
定的担保事项； 担保事项；
(十四)审议公司在一年内购买、出售 (十四)审议批准本章程第四十三条规定的
重大资产超过公司最近一期经审计总 财务资助事项；
资产 30%的事项； (十五)审议公司在一年内购买、出售重大
(十五)公司与或公司的控股子公司与 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
关联人发生的交易（公司提供担保、 的事项；
受赠现金资产、单纯减免公司义务的 (十六)公司与或公司的控股子公司与关联
债务除外）金额在 3,000 万元以上， 人发生的交易（公司提供担保、受赠现金
且占公司最近一期经审计净资产绝对 资产、单纯减免公司义务的债务除外）金
值 5%以上的关联交易； 额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期
(十六)审议批准变更募集资金用途事 经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
项；(十七)审议股权激励计划； (十七)审议批准变更募集资金用途事项；
(十八)审议法律、行政法规、部门规 (十八)审议股权激励计划和员工持股计
章或本章程规定应当由股东大会决定 划 ；
的其他事项。 (十九)审议法律、行政法规、部门规章或
上述股东大会的职权不得通过授权的 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
形式由董事会或其他机构和个人代为 项。
行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，在董
在董事会审议通过后，须提交股东大 事会审议通过后，须提交股东大会审议： 《上海证
会审议： (一)公司及其控股子公司的对外担保总 券交易所
(一)公司及其控股子公司的对外担保 额，超过公司最近一期经审计净资产的50% 股票上市
总额，达到或超过公司最近一期经审 以后提供的任何担保； 规 则 》
计净资产的 50%以后提供的任何担保； (二)公司及其控股子公司的对外担保总 （2022年
(二)连续 12 个月内公司的对外担保 额，超过公司最近一期经审计总资产的30% 1月修订）
总额达到或超过公司最近一期经审计 以后提供的任何担保； 第6.1.10
总资产的 30%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 条
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 供的担保；
原条款 修订为 修订依据
象提供的担保； (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计
(四)单笔担保额超过公司最近一期经 净资产 10%的担保；
审计净资产 10%的担保； (五)对股东、实际控制人及其关联方提供
(五)对股东、实际控制人及其关联方 的担保；
提供的担保； (六)按照担保金额连续 12 个月内累计计
(六)连续 12 个月内担保金额超过公 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
司最近一期经审计净资产的 50%且绝 30％的担保；
对金额超过 5,000 万元； (七)根据法律、行政法规、规范性文件的
(七)根据法律、行政法规、规范性文 规定应由股东大会审批的其他对外担保。
件的规定应由股东大会审批的其他对 应由股东大会审批的对外担保，必须经董
外担保。应由股东大会审批的对外担 事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
保，必须经董事会审议通过后，方可 公司股东大会审议前款第（六）项担保时，
提交股东大会审批。对于董事会权限 应当经出席会议的股东所持表决权的三分
范围内的担保事项，除应当经全体董 之二以上通过。
事的过半数通过外，还应当经出席董
事会会议的 2/3 以上董事审议同意。
（新增条款）
第四十三
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