证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-021
良品铺子股份有限公司
2022 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每 10 股派发现金红利 2.53 元（含税）。
本次利润分配以权益分派实施时股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变动情况将另行公告。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 335,475,973.76 元，母公司实现净利润
34,585,540.49 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司口径期末可供分配利润为人
民币 392,388,650.40 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》和公司《上市后三年股东分红回报规划》，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司 2022 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.53 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如执行上述预案，截至 2023 年 3 月 22 日，公司总股本 401,000,000 股，扣
除回购专户的股份数 3,016,600 股，以此为基数计算，本次将派发现金红利100,689,800.20 元（含税），占 2022 年度实现的归属于公司股东的净利润的
公司通过回购专用账户所持有公司股份 3,016,600 股，不参与本次现金分红。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变动情况将另行公告。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，
0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司独立董事出具了《关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，认为公司《2022 年度利润分配预案》符合公司《章程》及《上市后三年股东分红回报规划》规定的分红政策和分红条件，满足法律、法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，有利于保护股东（尤其是中小股东）的合法权益。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届监事会第十七次会议，以 3 票同意，0
票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为，公司《2022 年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日
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