603719 沪市 良品铺子

证券代码：603719            证券简称：良品铺子        公告编号：2023-003
                  良品铺子股份有限公司

            2023 年第一次职工代表大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开2023年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2023年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

  公司召开的本次职工代表大会会议已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求员工意见，经全体与会非关联职工代表民主讨论，做出如下决议：

  （一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要是公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的，有利于健全公司长效激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工积极性、提高凝聚力、激发发展活力、提高公司竞争力。经与会非关联职工代表表决，一致同意公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。
  公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

  （二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

  公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。经与会非关联职工代表表决，一致同意公司
《2023 年员工持股计划管理办法》的相关内容。

  公司《2023 年员工持股计划管理办法》尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

  特此公告。

                                                良品铺子股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 12 日