证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2022-014
良品铺子股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 3 月 8 日以专人直接送达的方式发出本次会议通知和
材料。
（三）公司于 2022 年 3 月 18 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：董事会 2021 年度工作报告
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情届时请查阅公司在 2021 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。
议案 2：总经理 2021 年度工作报告
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
议案 3：关于会计政策变更的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 3 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-015）。
议案 4：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情届时请查阅公司在 2021 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。
议案 5：关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
公司董事会决定拟以权益分派实施股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.12 元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。截至 2022 年 3 月 18 日，公司总股本 401,000,000
股，扣除回购专户的股份数 3,016,600 股，以此为基数计算，本次将派发现金红利 84,372,480.80 元（含税）。
根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2021 年度以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金 99,834,415.54 元，视同现金分红；即 2021 年度公司现金分红金额合计184,206,896.34 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 65.43%。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 3 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-016）。
议案 6：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 3 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2021年年度报告摘要》。
议案 7：关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 3 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
议案 8：关于公司《2021 年度企业社会责任报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 3 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。
议案 9：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 3 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。
议案 10：关于公司及控股子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及
提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 3 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2022-018）。
议案 11：关于公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 3 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案 12：关于公司《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案详情请查阅公司在 2022 年 3 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
议案 13：关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定年度股东大会召开时间，并向股东发出召开公司 2021 年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
与会董事还听取了公司《独立董事 2021 年度工作报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
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