603719 沪市 良品铺子

证券代码：603719          证券简称：良品铺子      公告编号：2021-061
                良品铺子股份有限公司

            第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2021 年 12 月 19 日以专人送达的方式发出本次会议通知和材
料。

  （三）公司于 2021 年 12 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯方式召
开本次会议。

  （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

  （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，通过如下议案：

  议案 1：《关于补选公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》。
  为进一步提升公司董事会治理水平，加强公司发展战略策略研究，经公司董事长提名，董事会一致同意补选徐然女士为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  补选后，公司第二届董事会战略与发展委员会成员为：杨红春先生、杨银芬先生、张国强先生、徐新女士、徐然女士。

  表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。


  议案 2：《关于变更财务负责人的议案》。

  因公司内部岗位调整需要，江慧女士不再担任公司财务负责人职务，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会一致同意改聘徐然女士为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

  本议案详情请查阅公司于 2021 年 12 月 25 日登载于指定信息披露媒体的《良
品铺子股份有限公司关于变更财务负责人的公告》。

  特此公告。

                                          良品铺子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 25 日