603718 沪市 海利生物

证券代码：603718      证券简称：海利生物    公告编号：2024－022

        上海海利生物技术股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2024 年 5 月
23 日以现场表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举季华女士为公司监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                  上海海利生物技术股份有限公司监事会
                                            2024 年 5 月 24 日

附件：监事会主席简历

    季华：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历。曾在上海师范大学附属第二外国语学校后勤部工作，2009 年 11 月进入公司工作，曾任行政主管，现任综合管理部经理、监事会主席。

  季华女士目前未持有本公司股份，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他监事、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。