603718 沪市 海利生物

证券代码：603718      证券简称：海利生物    公告编号：2024－006

        上海海利生物技术股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
  每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0287 元（含税）
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
  变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 426,801,334.54 元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

  本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.287 元
（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 657,900,000 股，以此计算合
计拟派发现金红利 18,881,730 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 30.03%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  董事会会议的召开、审议和表决情况：公司第四届董事会第二十一次会议于
2024 年 4 月 26 日召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  监事会意见：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司的盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 30 日