603718 沪市 海利生物

证券代码：603718      证券简称：海利生物    公告编号：2023－022
        上海海利生物技术股份有限公司

      第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开，本次
会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经审议，本次会议以通讯表决方式通过如下议案：

    二、董事会会议审议情况

  经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

  具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司关于高级管理人员变动的公告》。独立董事发表意见表示认可。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

  公司董事会提名韩本毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。董事会提名委员会同意韩本毅先生作为第四届
董事会非独立董事候选人的提名，公司独立董事亦发表独立意见表示认可。

  《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次临时股
东大会会议通知详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事关于聘任高级管理人员和补选第四届董事会非独立董事的独立意见。

  特此公告。

                                  上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 2 日