603718 沪市 海利生物

证券代码：603718      证券简称：海利生物    公告编号：2023－023

        上海海利生物技术股份有限公司

      第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开，本次会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案。

    二、监事会会议审议情况

  经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》

  根据公司控股股东上海豪园创业投资发展有限公司的提名，监事会同意推荐周裕生先生为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》。

  《关于补选第四届监事会监事的议案》尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                  上海海利生物技术股份有限公司监事会
                                            2023 年 8 月 2 日