603718 沪市 海利生物

证券代码：603718      证券简称：海利生物    公告编号：2022－014

        上海海利生物技术股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月
11 日收到独立董事顾龑先生的书面辞职函。顾龑先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，相应的董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员的职务也一并辞去。顾龑先生辞职后不再担任公司任何职务。

  由于顾龑先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在股东大会补选出的独立董事就任前，顾龑先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快补选独立董事，并及时履行信息披露义务。
  顾龑先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对顾龑先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

                                  上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 12 日