603718 沪市 海利生物

证券代码：603718      证券简称：海利生物    公告编号：2021－056

        上海海利生物技术股份有限公司

      第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2021 年 10 月
29 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

  1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

  公司 2021 年第三季度报告详见 2021 年 10 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  同意补选顾龑先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员，任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选后，公司董事会各专门委员会组成如下：

  专门委员会名称    主任委员  委员

  战略委员会        张悦      陈晓、刘天民、程安林、顾龑

  审计委员会        程安林    刘天民、林群


提名委员会        顾龑      刘天民、张悦

薪酬与考核委员会  刘天民    程安林、陈晓

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 特此公告。

                                上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 30 日