证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2021-035
上海海利生物技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,558,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.0246
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事卫秀余先生因工作冲突，董事张鲁
先生因身体原因未能出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理陈晓先
生、副总经理张悦女士、财务负责人林群女士出席了本次临时股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 120,080,024 99.9998 230 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,558,712 99.9999 230 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,558,712 99.9999 230 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,019,171 99.8603 539,771 0.1397 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,558,712 99.9999 230 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,558,712 99.9999 230 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,558,712 99.9999 230 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,558,712 99.9999 230 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,558,712 99.9999 230 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,558,712 99.9999 230 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,558,712 99.9999 230 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：关于对参股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 120,080,024 99.9998 230 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 张悦 376,971,419 97.5197 是
13.02 陈晓 376,971,418 97.5197 是
13.03 林群 376,971,419 97.5197 是
13.04 方章乐 376,971,419 97.5197 是
14.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 刘天民 376,971,419 97.5197 是
14.02 程安林 376,971,419 97.5197 是
14.03 陈磊 376,971,418 97.5197 是
15.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
查看PDF原文
