证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2021－017
上海海利生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2021
年 4 月 22 日上午以现场方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 8 名，董事张鲁先生因身体原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事陈晓先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事审议和表决，通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。独立董事发表意见表示认可。
《2020 年年度报告全文及摘要》尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《2020 年度审计报告及内控审计报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表意见表示认可，海通证券股份有限公司也出具了专项核查意见表示认可。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》尚需提交 2020 年年
度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。独立董事发表意见表示认可。
《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》尚需提交2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告》。独立董事发表意见表示认可。
《关于 2020 年度利润分配方案的议案》尚需提交 2020 年年度股东大会审
议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
《2020 年度独立董事述职报告》尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表意见表示认可。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、审议通过了《关于制定<2021 年高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司 2021 年高级管理人员薪酬考核方案》。独立董事发表意见表示认可。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表意见表示认可。
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，同意予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将募投项目结项后的节余募集资金1,424.78 万元（含利息收入，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，转入公司基本户。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，独立董事也发表意见表示认可，海通证券股份有限公司也出具了专项核查意见表示认可。
《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名张悦女士、陈晓先生、林群女士、方章乐先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一），所有非独立董事任期均为三年。
董事会提名委员会同意上述第四届董事会非独立董事候选人提名。公司独立董事发表独立意见同意上述第四届董事会非独立董事候选人提名。
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交 2020 年年度股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对
公司第四届董事会非独立董事候选人采取累积投票制逐一表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对届满离任的董事张海明先生、陈连勇先生和张鲁先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！离任后，陈连勇先生不再在公司担任任何其他职务；张鲁先生仍在公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司任职；张海明先生仍为公司股东及实际控制人。
表决结果：
17.1 张悦：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17.2 陈晓：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17.3 林群：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17.4 方章乐：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名刘天民先生、程安林先生和陈磊先生为第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件二），所有独立董事任期均为三年。
董事会提名委员会同意上述第四届董事会独立董事候选人提名。公司独立董事发表独立意见同意上述第四届董事会独立董事候选人提名。
程安林先生和陈磊先生已取得独立董事任职资格证书，刘天民先生承诺本次提名后，将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得独立董事资格证书。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2020 年年度股东大会审议。
《关于选举第四届董事会独立董事的议案》尚需提交 2020 年年度股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第四届董事会独立董事候选人采取累积投票制逐一表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对届满离任的独立董事梁芬莲女士和卫秀余先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！离任后，梁芬莲女士和卫秀余先生不再在公司担任任何其他职务。
表决结果：
18.1 刘天民：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18.2 程安林：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18.3 陈磊：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19、审议通过了《2021 年第一季度报告》
公司 2021 年第一季度报告详见 2021 年 4 月 24 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
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