603718 沪市 海利生物

证券代码：603718      证券简称：海利生物    公告编号：2021－021

        上海海利生物技术股份有限公司

 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 4 月 22 日，上海海利生物技术股份有限公司（以下称“公司”）召开
公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时结合现行相关法律和监管政策的规定，根据公司实际工作需要，公司决定调整董事会人数，拟对公司章程做如下修订：

                原条款                              修订后条款

 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制  一般项目：兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血 品、兽用诊断试剂及仪器的生产、销售公司  清及动物制品、兽用诊断试剂及仪器的生 自产产品；相关技术转让、技术服务、技术  产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 开发、技术咨询；养殖设备（限家禽及家畜  交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器 饲养机械）、兽用器械、饲料添加剂、兽药、 械销售；第二类医疗器械销售；农、林、牧、 兽用诊断试剂、消毒剂，相关原辅材料的进  副、渔业专业机械的销售；农副产品销售； 出口、批发；农副产品收购（稻谷、玉米、 畜牧机械销售。（除依法须经批准的项目外， 小麦除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉  凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 及配额、许可证管理商品的，按国家有关规  目：兽药生产；兽药经营；第三类医疗器械 定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相  经营；药品生产；药品批发。（依法须经批准
 关部门批准后方可开展的经营活动】。      的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

                                        动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
                                        可证件为准）

 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，由  第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，由
 股东大会选举产生，其中 3 名为独立董事。 股东大会选举产生，其中 3 名为独立董事。
 董事会设董事长 1 人。                  董事会设董事长 1 人。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交 2020 年年度股东大会，以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的 2/3 以上通过。

  特此公告。

                                    上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 24 日