603718 沪市 海利生物

证券代码：603718      证券简称：海利生物    公告编号：2020－032

        上海海利生物技术股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
  每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.006 元（含税）
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
  变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币273,341,824.32元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

  本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含
税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 644,000,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 3,864,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 31.80%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  董事会会议的召开、审议和表决情况：公司第三届董事会第十七次会议于
2020 年 4 月 27 日召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于 2019 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  独立董事意见：公司 2019 年度利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》确定的现金分红政策的规定，充分考虑了公司经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的 2019 年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海海利生物技术股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 29 日