证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－029
上海海利生物技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年4月13日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2018年4月24日下午在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事8名，董事陈连勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事朱青生先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事审议和表决，通过了以下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2017年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2017年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2017年年度报告摘要》。独立董事发表意见表示认可。
《2017年年度报告全文及摘要》尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《2017年度审计报告及内控审计报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2017年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。独立董事发表意见表示认可。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》尚需提交2017年年
度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。独立董事发表意见表示认可。
《上海海利生物技术股份有限公司2017年度内部控制评价报告》尚需提交
2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务状况的
审计，公司2017年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润113,739,532.17
元，母公司可供股东分配利润为250,653,195.03元。
综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2017 年度利润分配预案为：
以2017年末总股本644,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股
派发现金股利人民币0.55元（含税）。
独立董事发表意见表示认可。
《关于2017年度利润分配方案的议案》尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案》
2018年1月25日，中华人民共和国农业部网站发布了《关于征求<兽药生
产质量管理规范（修订稿）>意见的函》，其中的《兽药生产质量管理规范（修订稿）》进一步规范了兽药生产质量管理。公司为满足未来将正式实施的《兽药生产质量管理规范（修订稿）》的要求，避免动物疫苗产业化技术改造项目完成后可能需按照新的规范要求再次改造的不利情形，因此对原先的设计方案按新规范要求重新进行了设计招标，故拟将工程竣工时间由原来的2018年9月延至2019年6月。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的公告》（公告编号：2018-032）。独立董事发表意见表示认可。
《关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案》尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度
独立董事述职报告》。
《2017年度独立董事述职报告》尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度
董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-033）。
独立董事发表意见表示认可。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-034）。
《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交2017年年度股东
大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于制定<2018年高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司2018年高级管理人员薪酬考核方案》。独立董事发表意见表示认可。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议通过了《2018年第一季度报告》
公司 2018 年第一季度报告详见 2018年 4月 24 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
17、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月29日召开2017年年度股东大会，本次年度股东大会
会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：
2017－035）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2018年4月26日
