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2024 年第三次临时股东大会会议资料
二 O 二四年七月二十四日
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2024 年第三次临时股东大会会议资料目录
2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 2
2024 年第三次临时股东大会会议议程 ...... 4
议案一：关于拟变更公司名称的议案 ...... 6
议案二：关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案...... 7
议案三：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案...... 20
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2024 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2024 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 07 月 24 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层
会议主持人：罗卫国先生
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数四、 宣读 2024 年第三次临时股东大会会议须知
五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
(一) 《关于拟变更公司名称的议案》
(二) 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
(三) 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
七、与会股东发言及提问
八、投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
议案一：
关于拟变更公司名称的议案
各位股东及股东代理人：
随着公司战略转型及不断发展，公司业务结构已发生了较大变化，生态农牧食品业务的收入占比已连续两年超过50%。2022年度，公司经审计的营业总收入为94,491.45万元，其中生态农牧食品业务营业收入为49,266.72万元，占比52.14%；2023年度，公司经审计的营业总收入为67,045.44万元，其中生态农牧食品业务营业收入为50,027.94万元，占比74.62%。
鉴于生态农牧食品业务在公司主营业务中占主要地位，原公司名称“天域生态环境股份有限公司”已无法突出公司现在和未来的主营业务，为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，拟变更公司名称为“天域生物科技股份有限公司”，英文名称相应变更为“TianYu Bio-Technology Co.,Ltd.”。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，提请公司股东大会授权公司董事长或其他授权人士全权办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。
请各位股东审议！
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2024 年 07 月 24 日
议案二：
关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司经营和业务发展需求，并结合拟变更后的公司名称，公司拟对经营范围及《公司章程》进行调整修订，具体情况如下：
一、 公司经营范围调整情况
调整前的经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；人工造林；城市绿化管理；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；树木种植经营；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏设备及元器件销售；电池销售；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
调整后的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；土壤污染治理与修复；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；人工造林；树木种植经营；智能农业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生态恢复及生态保护
服务；水污染治理；城市绿化管理；光伏设备及元器件销售；电池销售；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、 《公司章程》修订情况
为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》相关规定，并结合上述经营范围调整及公司名称变更情况，公司拟同步对《公司章程》相关条款进行修订（修订及增加内容见字体标粗部分），具体修订内容对照如下：
原条款 修订后的条款
第一条 为维护天域生态环境股份有 第一条 为维护天域生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订《天域生态环境股 其他有关规定，制订《天域生物科技股份有限公司章程》（以下简称“本章 份有限公司章程》（ 以下简称“本章
程”）。 程”）。
第四条 公司注册中文名称：天域生 第四条 公司注册中文名称：天域生
态环境股份有限公司 物科技股份有限公司
英文名称：TianYu Eco-Environment 英文名称：TianYu Bio-Technology
Co.,Ltd. Co.,Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
人。 代表人，公司应当在法定代表人辞任之
日起30日内确定新的法定代表人。
第十三条 公司的经营宗旨：作为城 第十三条 公司的经营宗旨：坚持以
市生态建设的重要力量，力求以创新的 高质量、高健康、高效率策略为中心，管理机制、精细化的管理方式、良好的 加大科技创新，辅以精细化、科学化管企业形象，积极参与城市生态环境建 理，践行生态环保理念，助力乡村振兴，
设，充分利用公司在技术、人员、经营 实现经济效益、生态效益和社会效益相等方面的优势，加大科技含量，顺应低 统一，为种植、养殖、微生物发酵等生碳节能方向，创建优质生态环境，使公 物技术高质量发展增添强劲动力，为股司高质量、高起点的品牌形象走向全 东谋求投资回报。
国。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：许可项目：建设工程施工；建设工 围：一般项目：技术服务、技术开发、程设计；林木种子生产经营（依法须经 技术咨询、技术交流、技术转让、技术批准的项目，经相关部门批准后方可开 推广；发酵过程优化技术研发；土壤污展经营活动，具体经营项目以相关部门 染治理与修复；会议及展览服务；农村批准文件或许可证件为准）。一般项目： 民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游生态恢复及生态保护服务；土壤污染治 资源的开发经营；人工造林；树木种植理与修复服务；水污染治理；人工造林； 经营；智能农业管理；物业管理；租赁城市绿化管理；会议及展览服务；农村 服务（不含许可类租赁服务）；生态恢民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游 复及生态保护服务；水污染治理；城市资源的开发经营；树木种植经营；智能 绿化管理；光伏设备及元器件销售；电农业管理；技术服务、技术开发、技术 池销售；电子专用材料销售。（除依法咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 须经批准的项目外，凭营业执照依法自物业管理；租赁服务（不含许可类租赁 主开展经营活动） 许可项目：建设工服务）；光伏设备及元器件销售；电池 程施工；建设工程设计；林木种子生产销售；电子专用材料销售。（除依法须 经营（依法须经批准的项目，经相关部经批准的项目外，凭营业执照依法自主 门批准后方可开展经营活动，具体经营
开展经营活动） 项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
第二十一条 公司或公司的子公司
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