证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-009
天域生态环境股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 01 月 17 日以电子邮件方式发出，本
次会议于 2023 年 01 月 20 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案的议案》
公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，募集资金金额由“不超过55,000.00 万元”调减为“不超过 34,000.00 万元”，发行股票数量由“不超过86,342,229 股（含本数）”调减为“不超过 53,375,196 股（含本数）”。具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股票方案调整及预案修订情况说明的公告》（公告编码：2023-011）。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减，公司对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订，具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的议案》
鉴于公司非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施方案进行了修订，具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的公告》（公告编码：2023-012）。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司本次非公开发行股票的发行对象为天域元（上海）科技发展有限公司，鉴于天域元（上海）科技发展有限公司为公司控股股东、实际控制人罗卫国先生
控制的企业，故根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行股票交易构成关联交易。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（六）审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
公司已于 2022 年 08 月 17 日与特定对象签署了《附条件生效的股份认购协
议》。鉴于公司本次非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减，公司将与特定对象天域元（上海）科技发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易公告》（公告编码：2023-013）。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
以上议案根据 2022 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2023 年 01 月 20 日
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