603717 沪市 天域生态

  证券代码：603717      证券简称：天域生态      公告编号：2022-103
              天域生态环境股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会召开情况

  天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 25 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《关于选举公司董事长的议案》

  根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第四届董事会董事长。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于选举公司副董事长的议案》

  根据表决结果，同意选举史东伟先生为公司第四届董事会副董事长。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）《关于聘任公司总裁的议案》

根据表决结果，同意聘任曾学周先生为公司总裁。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）《关于聘任公司副总裁的议案》
根据表决结果，同意聘任史东伟先生、梅晓阳女士为公司副总裁。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）《关于聘任公司财务总监的议案》
根据表决结果，同意聘任孙卫东先生为公司财务总监。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据表决结果，同意聘任孟卓伟为公司董事会秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据表决结果，同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                    天域生态环境股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 25 日