603717 沪市 天域生态

  证券代码：603717      证券简称：天域生态      公告编号：2022-096
              天域生态环境股份有限公司

          关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期
将于 2022 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）和《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

  一、董事会换届选举情况

  公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，
任期为自公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委
员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于 2022 年 10 月 09 日
召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名包满珠先生、吴冬先生、梅婷女士（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2022 年第四次临时股东大会审议。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件 1。

    上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；同时，为保证董事会的正常运作，在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过该项
议案前仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
  二、监事会换届选举情况

    公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，任期为自公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过之日起至三年。公司
于 2022 年 10 月 09 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事
会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪成林先生、黄飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举刘翔女士为公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件 2。

    上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。同时，为保证监事会的正常运作，在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过该项议案前仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
  特此公告。

                                        天域生态环境股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 09 日
附件 1：董事候选人简历

    罗卫国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 03 月出生，中欧国际工商学
院 EMBA 毕业，硕士学位，工程师。1994 年 07 月至 2000 年 06 月，任职于南海石油深
圳开发服务总公司；2000 年 06 月至 2013 年 12 月，历任重庆市天域园林艺术有限公司
执行董事、董事长、总经理；2013 年 12 月至今，任公司董事长、总裁。

    史东伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 02 月出生，本科学历，工程
师。1987 年 07 月至 1998 年 03 月，任职于湖北黄石市政园林设计院；1998 年 03 月
至 2000 年 03 月，任职于深圳市农科园林公司工作；2000 年 06 月至 2013 年 12 月，
任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013 年 12 月至今，任公司副董事长、副总裁。

    曾学周，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 08 月出生，硕士学位。2014
年 12 月至 2018 年 03 月，任中国二十冶集团有限公司副总经理；2018 年 04 月加入公
司，2019 年 10 月 25 日至今任公司联席总裁；2020 年 05 月至今，兼任公司董事。

    陈庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 01 月出生，专科学历，高级
工程师。2003 年 07 月至 2005 年 07 月，任重庆市天域园林艺术有限公司项目经理；
2005 年 08 月至 2010 年 11 月，任兰州天夏园林工程设计有限公司总经理；2010 年至
2013 年 12 月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013 年 12 月至 2019 年 10
月，任公司董事、副总裁；2019 年 11 月至今，任公司生态环境事业部总经理。

    王泉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 05 月出生,专科学历，工程师。
2015 年 10 月加入公司，历任公司市场总监，新疆区域总经理，云贵区域总经理；2019年 10 月至今 ，任公司农牧食品事业部副总经理。

    孟卓伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 03 月出生,硕士学位，持有
《法律职业资格证书》。2009 年 08 月至 2019 年 08 月，任职于上海建工一建集团有限
公司；2019 年 10 月加入公司，历任法务部经理、法律事务副总监；2021 年 04 月至今，
任公司董事会秘书、法律事务副总监。


    包满珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 03 月出生，博士学位。1995
年至今任华中农业大学教授。2019 年 10 月至今任公司独立董事。

    吴冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，硕士学位。2000 年
至今任上海市汇业律师事务所副主任、管理委员会委员、高级合伙人。2019 年 10 月至今任公司独立董事。现任其他主要职务有上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事。
  梅婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 06 月出生，硕士学位，中国注
册会计师。2008 年 07 月至 2010 年 11 月任职于安永华明会计师事务所，历任审计员、
高级审计员等职务；2010 年 12 月至 2013 年 02 月任职于怀远股权投资基金管理中心；
2013 年 05 月至 2013 年 07 月任职于华安证券股份有限公司；2013 年 08 月至 2019 年
06 月，任方正证券股份有限公司副总裁；2019 年 06 月至今，任方正证券承销保荐有限公司副总裁。

附件 2：监事候选人简历

    汪陈林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 05 月出生，本科学历，工程
师。2011 年 07 月至 2012 年 08 月任职于上海敬润园林工程有限公司；2013 年 03 月加
入公司，历任苗木采购员、苗木采购主管；2019 年 06 月至今，任公司苗木部副总监。
    黄飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，本科学历。2009 年
05 月至 2020 年 06 月，任职于上海新农科技股份有限公司；2020 年 11 月至 2021 年 05
月，任正大食品企业上海有限公司供应链总监；2021 年 06 月至今，任公司农牧食品事业部总经理助理兼销售总监。