证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-070
天域生态环境股份有限公司
关于设立合资公司及累计对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称：无锡天域繁花文化旅游发展有限公司（以下简称“无锡天域”，暂定名，以工商行政管理部门核定为准）
投资金额：1,000 万元人民币
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险；本次投资事项尚需获得工商行政管理部门的核准，存在不确定性。
一、对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
鉴于文化旅游项目和乡村农文旅项目运营管理需求，天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”或“公司”）与宁波繁花旅游文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波繁花”）共同出资设立无锡天域。无锡天域注册资本为人民币 1,000 万元，均以货币资金出资，其中天域生态认缴出资人民币 450 万元，认缴出资比例为 45%，宁波繁花认缴出资人民币 550 万元，认缴出资比例为 55%。
（二）董事会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司在过去连续 12 个月累计未披露的对外投资金额（含本次）达到公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元。本次对外投资金额在公司
董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。公司于 2021 年 9 月 2 日召开第三届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：无锡天域繁花文化旅游发展有限公司
法定代表人：徐大鹏
注册地址：无锡市经济开发区金融三街 6 号 1902 室
注册资本：1,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；专业设计服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；承接总公司工程建设业务；工程造价咨询业务；花卉种植；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；咨询策划服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；租赁服务（不含出版物出租）；游乐园服务；游览景区管理；规划设计管理；餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；礼品花卉销售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（以上内容以工商行政管理部门核定为准）
股权结构：
股东名称 出资额 出资方式 出资比例
天域生态 450 万元 货币 45%
宁波繁花 550 万元 货币 55%
三、交易合作方的基本情况
1、公司名称：宁波繁花旅游文化发展合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：周峰
4、注册资本：100 万元人民币
5、注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 111 号西楼 A1711-9 室（住所申
报承诺试点区）
6、成立时间：2021 年 4 月 22 日
7、经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、股权结构：该公司由周峰持股 90%，由杨海鹏持股 10%
9、关联关系说明：宁波繁花与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对外投资合同的主要内容
1、协议主体：天域生态为甲方，宁波繁花为乙方。
2、注册资本及出资安排：无锡天域注册资本为 1,000 万元，其中天域生态认缴出资 450 万，宁波繁花认缴出资 550 万元，双方以货币资金出资，分期缴纳，并不迟于公司成立后 20 年内全部实缴完毕。
3、治理结构：公司不设董事会，设执行董事 1 人，原则上由乙方创业团队牵头人作为候选人，由股东会选举产生，每届任期 3 年，可连任；公司设总经理 1 人，总经理由乙方推荐，执行董事聘任；公司不设监事会，设监事 1 人，由甲方推荐，每届任期 3年，可连任。
4、违约责任：因一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，另一方有权
要求终止本协议，由违约方赔偿公司及股东的实际损失。
5、争议解决方式：双方发生合同争议时，应尽量通过友好协商解决。协商不成时， 任何一方可选择向合同签订地人民法院提起诉讼。
6、合同生效：本协议须经审批机构批准，自各方盖章并签署，同时经审批机构批 准之日起生效。
五、对外投资的目的及对上市公司的影响
1、公司与宁波繁花共同出资设立无锡天域，其目的是由无锡天域作为文化旅游及 乡村振兴项目的经营管理主体，全面负责项目的策划、招商、旅游开发、旅游管理、旅 游服务、政府资产托管运营、品牌包装推广、农业开发、产业平台建设与产业服务等。
2、本次对外投资设立合资公司有利于公司扩大经营规模，合资双方实现资源共享， 合作共赢，符合公司全体股东的利益和未来战略发展方向。本次投资不会对公司经营状 况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险；本 次投资事项尚需获得工商行政管理部门的核准，存在不确定性。
六、公司累计对外投资事项
截至 2021 年 8 月 30 日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最近一期经
审计净资产的 10%，具体对外投资情况如下：
序 投资时间（工 持股 投资类
投资标的 投资金额
号 商登记日） 比例 别
1 2020/8/10 上海慕鲜家农业科技有限公司 30% 新设 600.00
2 2021/3/16 四平市天晟工程管理服务有限公司 100% 增资 2,500.00
3 2021/2/5 六盘水天域牧业发展有限公司 75% 新设 1500.00
4 2021/3/1 武汉天域农牧有限公司 100% 新设 1000.00
5 2021/5/7 宁波宏阳文化旅游发展有限公司 30% 新设 18.00
6 2021/8/18 遵义市华珏建设发展有限公司 100% 新设 1000.00
7 2021/8/18 遵义市导云建设发展有限公司 100% 新设 1000.00
8 2021/8/13 遵义市仁怀贵醍酒业有限公司 100% 新设 2000.00
9 2021/8/24 义乌市丹溪品牌管理有限公司 51% 收购 500.00
10 2021/9/2 常熟市董浜新农运营管理有限公司 85% 新设 255.00
11 设立中 无锡天域繁花文化旅游发展有限公司 45% 新设 450.00
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
2021 年 09 月 02 日
查看PDF原文
