603717 沪市 天域生态

 证券代码：603717      证券简称：天域生态      公告编号：2020-075
            天域生态环境股份有限公司

        第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会召开情况

  天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，本
次会议于 2020 年 10 月 15 日上午 09:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）《<2020 年第三季度报告>及其正文》

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据表决结果，同意聘任岳倩雯女士为公司证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-077）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                  天域生态环境股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 16 日