证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-031
天域生态环境股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号B1
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,519,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.3555
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事孙玉文先生、冯新先生、刘小进先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事周剑先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书周薇女士、公司财务总监谷向春先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《<2018年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,704,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于修改<天域生态环境股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》
11.01议案名称：《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.02议案名称：《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.03议案名称：《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.04议案名称：《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.05议案名称：《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,519,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.06议案名称：《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
